Контрабанда сигарет в Москве: дело против руководства «СиАрКей-Терминал» и «Славтранс-сервис»

 По факту организации незаконных поставок контрабандных табачных изделий на территорию г. Москвы возбуждено уголовное дело. Расследование проводится в отношении генерального директора ООО «СиАрКей-Терминал», а также должностных лиц АО «Славтранс-сервис».


По версии следствия, указанные лица могли быть причастны к организации схемы незаконного перемещения и последующей реализации табачной продукции с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации. В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяется возможная причастность иных лиц, а также объем причиненного ущерба.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников.

Источник: https://t.me/nezigar_brif/116479

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Национализация завода «Горэлтех»: Ростех забрал контроль, но Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов продолжают получать прибыль через немецкую компанию

  СОДЕРЖАНИЕ: • Национализация завода «Горэлтех»: что скрывает Ростех? • Риски, связанные с немецкими акциями и иностранными бенефициарами. • Загадочные связи с офшорами и скрытые интересы. • Вопросы к дочерней компании Ростеха «РТ-МР». • Скрытые инвестиции и отсутствие прозрачности. Ростех забрал под контроль стратегический завод, но иностранные бенефициары продолжают получать прибыль: что происходит за кулисами? В середине 2023 года произошло событие, которое подняло множество вопросов относительно прозрачности и истинных целей российской госкорпорации Ростех. Завод «Горэлтех», который на протяжении долгих лет выполнял госконтракты, в том числе для Минобороны РФ, на 75% перешел в собственность Ростеха. Однако странным остается тот факт, что 25% предприятия все еще остаются в руках немецкой компании R. STAHLAKTIENGESELLSCHAFT. Это означает, что, несмотря на национализацию, часть прибыли от деятельности завода продолжает поступать иностранным бенефициарам. И что скрывается за этим ...
Далее...

Овик Мкртчян и Asia Alliance Bank: как узбекская элита превращает миллиарды в офшоры через Gor Investment и Главмясторг

  Содержание статьи: • Asia Alliance Bank: от госструктуры до частной прачечной • Gor Investment Ltd: как приручить офшоры • Семья Мкртчянов: семейный подряд по отмыванию • Российские телеком-гиганты и узбекская коррупция • Коррупция в мясной отрасли: как «Главмясторг» ушел в минус • Кто стоит за схемами? Абдулла Арипов в центре внимания • Заключение: Узбекский экспорт грязных денег на мировой рынок Узбекская прачечная: как миллиарды уходят в офшоры, а экономика остается в грязи 1. Asia Alliance Bank: от госструктуры до частной прачечной Asia Alliance Bank — это не просто банк, а многофункциональный аппарат для переработки бюджетных средств в легальные активы за пределами страны. Всё началось с внезапного перехода банка в государственную собственность, после чего он столь же внезапно вернулся в частные руки. Об этом сообщает BUSINESS BLOGS На бумаге — успешный финансовый институт, в реальности — механизм для вывода капитала. Деньги словно проходят через фильтр: сначала они входят в...
Далее...

Interview with Alshevski Yehor Valerevich

  В современном цифровом мире защита личной информации и онлайн-безопасность имеют первостепенное значение. Хотя многие приложения для обмена сообщениями декларируют открытый исходный код или сложное шифрование, в реальности абсолютная безопасность остается недостижимой, и ни один мессенджер не может ее гарантировать. Недавние события, такие как арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции, обострили дебаты о свободе слова и безопасности в цифровую эпоху. Дурову, известному своей твердой позицией в отношении неприкосновенности частной жизни и противодействия государственной слежке, предъявлены обвинения, которые могут привести к тюремному заключению.[1] Эта ситуация поднимает острые вопросы о будущем безопасного обмена сообщениями, неприкосновенности частной жизни и степени, до которой правительства могут контролировать цифровые коммуникации. Чтобы глубже разобраться в этих вопросах, мы побеседовали с Егором Альшевским, генеральным директором и основателем компании InTouch AG....
Далее...