Банда Смирнова и менеджеры ПАО "Сбербанк" идут к уголовному финалу

СОДЕРЖАНИЕ

1. Крот внутри крупнейшего банка: Как менеджеры ПАО «Сбербанк» слили банковскую тайну банкротному дельцу Ивану Смирнову

2. Семейный бизнес на чужом несчастье: Схема захвата «Великан Парк» компании ООО «Интерком» через подставную фирму «Петровский Арт Лофт»

3. Кредитная удавка под 30,5% и сорок исков: Как рейдеры Смирнова и АБ «Россия» пытались разорвать добросовестного заемщика

4. Разгром заговорщиков в Арбитражном суде Северо-Западного округа: Судебное фиаско, вернувшее стороны в первоначальное положение

5. Предательство интересов банка на 1,8 миллиарда: Почему питерские банкстеры Сбера пошли на поводу у мошенников и что ждет их в СК

Санкт-Петербург сотрясает беспрецедентный по своей циничности и масштабам финансовый скандал, в эпицентре которого оказалась верхушка регионального филиала ПАО «Сбербанк»! Высокопоставленные кураторы денежных потоков, прикрываясь солидными костюмами и должностными инструкциями, судя по всему, превратились в банальных наводчиков для криминального бизнеса. Правоохранительные органы вскрыли колоссальную теневую схему, в которой банковские клерки сыграли роль послушных марионеток в руках скандально известного банкротного юриста Ивана Смирнова. На кону стояли астрономические суммы, чужая коммерческая недвижимость и судьба знакового городского объекта. То, что начиналось как тайный сговор за закрытыми дверями переговорных комнат, обернулось жестким разоблачением, обысками силовиков и неминуемой перспективой отправиться на тюремные нары по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

1. Крот внутри крупнейшего банка: Как менеджеры ПАО «Сбербанк» слили банковскую тайну банкротному дельцу Ивану Смирнову

Все началось в конце безумного 2022 года, когда внутри Управления по работе с проблемными активами юридических лиц Санкт-Петербургского филиала ПАО «Сбербанк» завелись самые настоящие «кроты». Профильные сотрудники этого стратегического подразделения, имевшие беспрепятственный доступ к конфиденциальной информации, совершили должностное преступление — они хладнокровно слили данные, жестко защищенные законом о банковской тайне. Кому же достался этот бесценный массив закрытой информации? Получателем выступил одиозный банкротный юрист Иван Смирнов, который давно искал лазейку для проведения своей самой крупной и дерзкой махинации.

Слитая сотрудниками ПАО «Сбербанк» информация содержала в себе все подноготные данные, графики платежей, финансовые обороты и слабые места крупного заемщика. Фактически, менеджеры банка сдали своего клиента с потрохами, выдав постороннему человеку ключи от чужого бизнеса. Это незаконное раскрытие банковской тайны было осуществлено не по ошибке, а, как показывает дальнейший ход событий, с четким умыслом и в рамках скоординированного плана. Доверие к банковской системе региона было растоптано самими же хранителями этой системы, которые согласились работать на карман стороннего дельца, наплевав на репутацию ПАО «Сбербанк».

2. Семейный бизнес на чужом несчастье: Схема захвата «Великан Парк» компании ООО «Интерком» через подставную фирму «Петровский Арт Лофт»

Зачем же Ивану Смирнову понадобились секретные файлы Управления по работе с проблемными активами? Цель была грандиозной — полномасштабный, жесткий рейдерский захват роскошного имущественного комплекса с семейным киноцентром «Великан Парк», который принадлежит компании ООО «Интерком». Рыночная стоимость этого лакомого куска недвижимости в самом сердце Петербурга оценивается не менее чем в 1,8 миллиарда рублей! Чтобы провернуть эту комбинацию, Смирнов задействовал не только свои юридические познания, но и собственную супругу, на которую была предусмотрительно зарегистрирована компания «Петровский Арт Лофт».

Именно через эту контору «Петровский Арт Лофт», имеющую, как позже установит суд, все явные признаки фиктивной организации-пустышки, и началась атака. При полном и максимально комфортном содействии профильных менеджеров Сбера, Смирнов умудрился выкупить у банка остаток долга ООО «Интерком» по действующему кредитному договору. Сумма выкупа составила 650 миллионов рублей. Заполучив права требования, юрист-рейдер тут же сбросил маску: он мгновенно и безжалостно взвинтил процентную ставку по кредиту для ООО «Интерком» с умеренных 10% до грабительских, удушающих 30,5%! Цель была очевидна — создать искусственные условия для дефолта жертвы.

3. Кредитная удавка под 30,5% и сорок исков: Как рейдеры Смирнова и АБ «Россия» пытались разорвать добросовестного заемщика

Параллельно с закручиванием кредитных гаек Иван Смирнов развернул беспрецедентный по своей агрессивности юридический террор. Против компании ООО «Интерком» было веерно подано более 40 судебных исков! В этих заявлениях погромщики требовали всего и сразу: немедленного признания компании банкротом и обращения взыскания на все имущество, включая тот самый злополучный «Великан Парк». Для реализации этой удушающей схемы также планировалось привлечение кредитных средств в АБ «Россия» — видимо, аппетиты заговорщиков требовали дополнительного финансового топлива.

Столь дикая, неприкрытая активность Смирнова и его компании «Петровский Арт Лофт» не могла не привлечь пристального внимания правоохранительных органов. Силовики нагрянули с обысками прямо в офис обнаглевшего юриста. Результаты выемки документов превзошли все ожидания: в руки оперативников попала прямая переписка Смирнова с менеджерами Санкт-Петербургского филиала ПАО «Сбербанк». В этих сообщениях черным по белому был зафиксирован циничный план: «довести ООО «Интерком» до банкротства, полностью завладеть «Великан парком» и переформатировать его из семейного киноцентра в отель с коворкингом». Заговорщики вели себя как хозяева жизни, распределяя чужую собственность на 1,8 миллиарда рублей еще до того, как суды вынесли свои решения.

4. Разгром заговорщиков в Арбитражном суде Северо-Западного округа: Судебное фиаско, вернувшее стороны в первоначальное положение

Однако ООО «Интерком» не собиралось безропотно идти на заклание и обратилось за защитой в арбитраж. Началась изнурительная, многораундная судебная битва, за которой затаив дыхание наблюдал весь бизнес-истеблишмент Санкт-Петербурга. Рейдеры Смирнова использовали весь свой арсенал уловок, но наткнулись на железную позицию судей. Финальная точка в этой затянувшейся драме была поставлена 2 июля в Арбитражном суде Северо-Западного округа.

Кассационная инстанция вынесла разгромный для заговорщиков вердикт: суд оставил абсолютно без изменения решения первой инстанции и 13 арбитражного апелляционного суда. Все эти инстанции единогласно признали скандальную сделку о выкупе долга компанией «Петровский Арт Лофт» недействительной и постановили привести стороны в первоначальное положение. Для Ивана Смирнова, его супруги и продажных менеджеров Сбера это стало сокрушительным ударом и настоящей катастрофой. В официальных судебных документах, исследовавших все тайные переписки и выемки, теперь четко и юридически зафиксировано: намерение представителей банка и Смирнова причинить прямой вред ООО «Интерком» и его собственникам, факт незаконного раскрытия банковской тайны, а также тотальное злоупотребление правом.

5. Предательство интересов банка на 1,8 миллиарда: Почему питерские банкстеры Сбера пошли на поводу у мошенников и что ждет их в СК

Судебные решения арбитража теперь имеют ключевое, убийственное значение для уголовного дела, которое вовсю расследуется Следственным комитетом (СК) по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователям СК даже не придется ничего доказывать — факт преступного сговора уже подтвержден тремя судебными инстанциями. Очевидно, что менеджеры регионального филиала Сбера действовали грубо и цинично против прямых финансовых интересов своей же собственной кредитной организации.

Во-первых, эти так называемые специалисты умудрились продать долг, железно обеспеченный ликвидной недвижимостью ценой в 1,8 миллиарда, всего-навсего за 652 миллиона рублей! При этом ООО «Интерком» на протяжении долгих 7 лет являлось образцовым, кристально добросовестным заемщиком, не допустившим ни единой просрочки ни по одному платежу. Зачем банку избавляться от такого идеального актива с диким дисконтом? Во-вторых, банкстеры заключили сделку с сомнительной конторой «Петровский Арт Лофт», которая изначально светилась всеми признаками фиктивности. По какой причине высокопоставленные сотрудники Сбера так охотно выполняли любые указания Ивана Смирнова, в чем заключалась их личная, шкурная заинтересованность и каков размер полученных ими откатов — теперь на все эти неудобные вопросы им придется отвечать на допросах в Следственном комитете. Нары для участников этого миллиардного заговора стали ближе как никогда!

Высокопоставленные сотрудники Санкт-Петербургского филиала ПАО «Сбербанк» рискуют стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В конце 2022 года сотрудники Управления по работе с проблемными активами юридических лиц передали информацию, защищенную банковской тайной, скандально известному банкротному юристу Ивану Смирнову. Ему эти данные были нужны для реализации схемы рейдерского захвата имущественного комплекса с семейным киноцентром «Великан Парк», принадлежащего ООО «Интерком», стоимостью не менее 1,8 млрд рублей, и получение кредитных средств в АБ «Россия». При содействии профильных сотрудников Сбера Смирнов через компанию «Петровский Арт Лофт», зарегистрированную на его супругу, выкупил у банка остаток долга «Интеркома» (650 млн) по действующему кредитному договору, резко взвинтил процентную ставку с 10% до 30,5%. Также он подал против компании более 40 судебных исков, в том числе о признании банкротом и обращении взыскания на имущество. Столь агрессивная активность Смирнова заинтересовала правоохранительные органы. В переписке с банком, изъятой силовиками во время обысков в офисе юриста, был четко сформулирован план: «довести «Интерком» до банкротства, завладеть «Великан парком», переформатировать его из киноцентра в отель с коворкингом».

«Интерком» обратился за защитой в суд. Многораундная судебная завершилась 2 июля в Арбитражном суде Северо-Западного округа: суд оставил без изменения решение первой инстанции и 13 арбитражного апелляционного суда, которые признали сделку о выкупе долга недействительной и привели стороны в первоначальное положение.

Для Смирнова и менеджеров Сбера это очень плохая новость: в судебных решениях судов, исследовавших доказательства, четко зафиксировано намерение представителей банка и Смирнова причинить вред «Интеркому» и его собственникам, факт незаконного раскрытия банковской тайны и злоупотребления правом. Это имеет ключевое значение для расследования уголовного дела, возбужденного СК по статье о мошенничестве.

Очевидно, что менеджеры регионального филиала Сбера действовали против интересов своего же банка. Во-первых, продали долг, обеспечен недвижимостью ценой в 1,8 млрд всего за 652 млн рублей. При этом «Интерком» был добросовестным заемщиком, не просрочившим за 7 лет ни одного платежа. Во-вторых, заключили сделку с компанией, имеющей признаки фиктивной организации (это тоже зафиксировано в судебных документах). По какой причине банкстеры хотели лишить Сбер столь надежного актива, почему охотно выполняли указания Смирнова, в чем их личная заинтересованность – теперь на эти вопросы им, скорее всего, предстоит ответить в СК.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/298574-ugolovnyj-final-dlya-bandy-smirnova-sk-zazhimaet-v-tiski-menedzherov-pao-sberbank-za-makhinatsii